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一分快3技巧:关于2019年10月查处违法违规行为情况的公告-广东省新闻出版局

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实际控制关系账户认定与协查方面,10月份对64组148个客户进行实际控制关系认定, 对18组48个客户进行实际控制关系的协查┊。

特此公告◇△。上海期货交易所2019年11月19日

〔2019〕107号异常交易行为管理方面,处理异常交易行为64起⌒▽。其中⊙,自成交超限19起∵⊿♂,频繁报撤单超限42起☆,大额报撤单超限3起♀☆。通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示70次∟∴,将8名客户列入重点监管名单▽♀⊙,在会员服务系统通报9次↑♂♀。

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疑似违规交易处理方面♀△,10月份对15起疑似违规交易行为进行排查♂,交易所对其中3起涉嫌对敲转移资金的违规行为进行立案调查?,其余12起疑似违规交易行为11起经排查未涉及违规交易↑┊,均已对相关客户进行合规警示教育?▽,1起仍在排查中⊿。10月份↑◇∵,对6家会员和6名客户进行了谈话提醒┊↑▽。

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